НОВОСТИ ГОРОДА

Московский суд отказался заключать под стражу бизнесмена Евгения Трепова

авг 16 / 2022
Московский суд отказался заключать под стражу бизнесмена Евгения Трепова

Костромского бизнесмена и экс-депутата областной и ГосДумы Евгения Трепова задержали в Сочи. Он находился на черноморском побережье на переговорах с партнерами.

Официальной информации СУ СК по Костромской области по этому делу пока не дает. По информации из разных источников, Евгений Трепов задержан по делу Конфиденс-Банка. 

Напомним, проблемы у «Конфидэнс Банка» начались в апреле 2018 года — тогда Центробанк отнял у него лицензию из-за «рискованной бизнес-модели». Позднее банк признали банкротом.

«ООО КБ «Конфидэнс Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…  При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции», — говорилось в сообщении регулятора.

Позднее выяснилось, что разница между обязательствами и активами костромского «Конфидэнс банка» составила 1,3 миллиарда рублей — то есть у банка именно на эту сумму было больше долгов, чем имущества.

В августе 2018 года нашлись вещи и похуже — Центробанк обнаружил операции по выводу активов временной администрацией по управлению «Конфидэнс Банком». Информацию передали в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Интернет-портал «Логос», учредителем которого является Трепов, пишет, что предприниматель активно сотрудничает и сотрудничал со следственными органами и не пытался скрыться от правосудия. И приводит цитату из письма бизнесмена следователю по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ.

"Я как совладелец Банка, которому принадлежит 88,2% долеуставного капитала переживаю за репутацию организации и ее сотрудников, в связи с чем вынужден обратится в Ваш адрес с просьбой обратить в ходе следствия внимание на ряд обстоятельств, которые, по моему мнению, существенным образом должны повлиять на Ваше видение сложившейся ситуации.

Прошу Вас проверить все вышеизложенные факты и дать им надлежащую процессуальную оценку. Со своей стороны, я как один из руководителей Банка готов, не считаясь с личным временем, оказать Вам любую посильную помощь и содействие в деле выяснения обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу.

Искренне надеюсь на то, что следствие будет проведено Вами объективно и беспристрастно, что позволит установить объективную истину и восстановить репутацию ООО КБ «Конфидэнс Банк».

С уважением, Евгений Александрович Трепов», — приводится цитата из обращения. 

Басманный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следователя и прокурора о заключении Евгения Трепова под стражу, принял решение отказать в удовлетворении требований и оставить бизнесмена под домашним арестом по месту жительства в г. Костроме.

Евгению Трепову предъявлено обвинение в хищении денежных средств ООО «Конфидэнс-Банк». Сам бизнесмен от правосудия не скрывается и открыто заявил о своей готовности сотрудничать со следствием.

Приняв во внимание совокупность факторов, суд постановил заключить Евгения Трепова под домашний арест сроком до 12 октября 2022 года. На этот период бывший депутат будет лишен возможности общаться с кем-либо, кроме установленных близких родственников, следственных органов и экстренных служб, а также принимать/отправлять письма и осуществлять выход в Интернет. Осуществлять надзор за соблюдением требований будут сотрудники УФСИН.

Категория : НОВОСТИ ГОРОДА